Webinar. Lucha policial contra el blanqueo de capitales, la corrupción y el crimen organizado relacionado en España

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Fecha/Hora
Fecha(s) - 09/04/2021
16:00 - 17:00


En este webinar organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, hablaremos sobre la lucha policial contra el blanqueo de capitales y la corrupción, la importancia de la colaboración público-privada, las consecuencias positivas de su regulación y la importancia del Compliance Penal.

Para ello contaremos con Juan Manuel Amador, oficial de la Guardia Civil con 33 años de servicio y 28 de ellos con experiencia en el ámbito de la investigación contra la delincuencia organizada, primero como agente-investigador en el Grupo de lucha contra el narcotráfico, y posteriormente en la lucha contra la delincuencia organizada en el ámbito de los delitos económicos y blanqueo de capitales, cumplimentada con las técnicas de apoyo técnico operativo durante tres años. Teniendo los últimos años como destino en Policía Judicial, sub-jefe de Grupo en el Departamento de Análisis Criminal de Delitos Económicos, Corrupción, Fraude, Contrabando y Blanqueo de dinero.

Toda esta experiencia acumulada, siempre en unidades centrales -por lo que los casos han sido de extrema dificultad-, le lleva a desarrollar un dominio en técnicas de investigación complejas (dominio de bases de datos, relaciones internacionales y contactos nacionales en diferentes ámbitos institucionales nacionales, investigaciones patrimoniales, descubrimiento de personas ocultas tras entramados empresariales o identidades supuestas, etc.). Trabajos complejos recompensados con 14 condecoraciones varias y más de veinticinco felicitaciones individuales, así como varias colectivas.
En el capítulo de formación, además del paso por todas las oposiciones internas para la promoción hasta Oficial, la formación ha sido cumplimentada con estudios en Derecho, así como diversos cursos de especialización en el Cuerpo, y diferentes Jornadas, Seminarios y Cursos Superiores impartidos en diferentes centros universitarios de España y el extranjero, además de haber sido ponente, formador, panelista en más de 40 cursos relacionados con la especialidad, tanto en España como en el extranjero, y autor de dos manuales sobre Inteligencia financiera e investigación económica y blanqueo de capitales, editados y publicados para las Academias de Policía que conforman el SICA compuesto por siete países centroamericanos, así como la elaboración tanto del Diagnóstico Situacional del Lavado de Activos en el Perú, como la elaboración del Manual de Investigación en Lavado de Activos, confeccionado para el Perú.
La ponencia será el viernes 9 de abril a las 16:00 en modalidad onlinese requiere inscripción gratuita previa para acceder al enlace de la sesión, que será facilitado por correo electrónico al asistente al finalizar su registro de inscripción.

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